W-BOX придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Сервис W-BOX тщательно следит за соблюдением законодательства и со всей серьезностью относится к любым попыткам использования предоставляемых услуг в незаконных целях. Подобные правила и законы возникли более 30 лет назад с появлением Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF – и постоянно дополняются и уточняются.
W-BOX предостерегает Пользователей от попыток использования Сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также – от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. Мы не рекомендуем совершать переводы в пользу третьих лиц.
Также W-BOX просит Пользователей обратить внимание на список сервисов, средства с которых будут безвозвратно заблокированы: Garantex, Capitalist, Cryptomus, CommEX, Bitpapa, NetEx24, Lazarus Group, Shinbad.io, DuckDice, Genesis Market, 1xBit, Darknetone, OMG!OMG!, Rapira, Trocador, Anonexch, Stake, DoubleWay, Primedice, Wasabi Wallet, Bitzlato, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, MEGA DARKNET MARKET и др. Указанные меры связаны с санкциями, наложенными на данные платформы. Рекомендуем следить за обновлениями перечня.
Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
- Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
- Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также – иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
- Запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов разных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.
В случае, если Вы принципиально не готовы проходить KYC/AML-процедуры, рекомендуем не использовать наш Сервис. KYC/AML может включать в себя не только полное раскрытие личности (предоставление подтверждающих личность документов), но и подтверждение источника происхождения Средств.
Обращаем Ваше внимание на то, что сервис W-BOX сотрудничает только с теми Биржами, которые разделяют наши взгляды на политику противодействия мошенничеству.
Соответствие принципам открытости и законности позволяет Бирже обеспечить высокий уровень безопасности клиентов и устранить риск участия в любом типе незаконной деятельности. В связи с этим, Биржа осуществляет обязательный мониторинг и оценку рисков всех проводимых биржей транзакций, проводит выявление подозрительной активности пользователей. Для этих целей Биржа использует специально разработанные системы AML/CTF мониторинга и внутренние процедуры, направленные на борьбу с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.
При возникновении подозрений у администрации Сервиса в том, что Пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции Пользователя;
- запросить у Пользователя документы, идентифицирующие личность (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
- запросить у Пользователя селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана актуальная дата и подпись;
- запросить, иную информацию, касающуюся платежей: посредством какой платформы средства поступили к Вам? По возможности, должны быть предоставлены скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; за какую услугу Вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо Вы общались с отправителем средств? По возможности, должны быть предоставлены скриншоты переписки с отправителем, где мы сможем увидеть подтверждение отправки средств.
Обычно средства Пользователя замораживаются именно на Биржах и других кастодиальных кошельках, куда Сервис принимает Средства, если перевод был определен как “High Risk Score” или по другим причинам. В таком случае Сервис ретранслирует требования Биржи или Платежной системы. Также Сервис не может провести Заявку или осуществить возврат Средств, которых у него нет. На счет Сервиса Средства не зачисляются, а находятся в аресте, хранятся и ждут решения от Биржи (или другой Платежной системы), которая, в свою очередь, ждет решения от своего отдела безопасности, ФБР или полиции страны, которая наложили санкции и арест.
