В средствах массовой информации было много сообщений о впечатляющих прибылях, полученных первоначальными инвесторами в криптовалюту — незаменимые токены (NFT) и технология блокчейн. Как следствие, потенциальная возможность получить быстрые/легкие деньги создала бешеный рынок, который открылся для мошенников и недобросовестных промоутеров инвестиций. Несколько создателей и рынков были обвинены в мошенничестве и схемах NFT.
Одним из первых и самых интересных проектов NFT был Crypto Punks, который появился в 2017 году. Crypto Punks — создан двумя канадскими разработчиками программного обеспечения как 10 000 уникальных символов, каждый из которых был собственным уникальным NFT. Все они созданы с помощью компьютерного кода. Хотя Crypto Punks сегодня значительно уступают самой высокой цене, их минимальная цена составляла 70,1 ETH.
Последние мошеннические атаки NFT
Мошенничество «накачка и сброс» стало популярным в пространстве NFT. Такая схема начинается с того, что мошенник получает инвестиции. Затем мошенник увеличивает или «накачивает» цену этих инвестиций, распространяя фейковые новости. Фейковые новости часто распространяются через приложения социальных сетей, такие как Х, discord, telegram и другие. В этот момент мошенник продаст или «сбросит» свои инвестиции для получения прибыли.
Другим мошенническим актом, который часто встречается в индустрии NFT, является «rug pull». Создатели проектов NFT собирают средства с клиентов, в результате чего инвесторы часто теряют все свои инвестиции. Изъятие NFT начинается с попыток создателей побудить потребителей купить NFT. Когда разработчики проекта получат достаточный объем продаж, они покинут проект без предупреждения (отказываясь от любых предыдущих обещаний инвесторам NFT). В конце концов, создатели прекращают поддержку проекта, продают оставшиеся NFT и оставляют цену активов падать до нуля. Этот тип мошенничества стал популярным в индустрии NFT, поскольку создатели проектов часто остаются анонимными. Например, многие влиятельные лица и создатели индустрии NFT известны только по своему никнейму в Х или названию NFT, которым они владеют. Использование псевдонима позволяет создателям проекта часто избегать уголовного преследования.
Фишинговые атаки также стали одним из самых опасных видов мошенничества в пространстве NFT. Сайты социальных сетей стали основным ресурсом для сообщества NFT. С их помощью можно следить за новостями и обновлениями, что делает их также полезными и для мошенников. Злоумышленники часто рекламируют новые поддельные розыгрыши NFT. Конечная цель мошенника — убедить человека подключить свой криптокошелек к неизвестному сайту. Затем веб-сайт украдет все средства с кошельков жертвы. Хакеры, использующие эту тактику, часто создают подделки веб-сайтов популярных проектов NFT и даже продают поддельные NFT или выдают себя за известного создателя.
Airdrop — еще один способ, с помощью которого злоумышленники пытаются совершить мошенничество в индустрии NFT. Как правило, это бесплатная раздача нового криптоактива. Многие NFT-проекты предоставляют членам своего сообщества airdrop за проведение определенного NFT. Это могут быть новые NFT или служебные токены, связанные с определенными NFT. Мошенники будут передавать потребителям новые криптоактивы или NFT со вредоносным компьютерным кодом, встроенным в основной смарт-контракт, фактически взламывая компьютер жертвы или кошелек криптовалюты. Люди, которые обеспокоены требованиями активности или взаимодействием со смарт-контрактами, могут создать новый кошелек, чтобы уменьшить риск потери.
Хотя NFT является недавней разработкой, схемы мошенников очень старые. На самом деле Комиссия по ценным бумагам и биржам США была создана в 1934 году частично для защиты инвесторов от такого рода мошенничества. Однако быстрые темпы роста NFT привели к тому, что SEC пытается догнать упущенное.
Красные флаги NFT
- Прогнозы необоснованной доходности инвестиций: Ни одна инвестиция не бывает без риска. Недобросовестные промоутеры часто рекламируют гарантированную прибыль или заявляют, что NFT похож на другие исторические инвестиции, которые были крайне прибыльными.
- Быстро созданные рекламные материалы: недобросовестные промоутеры часто быстро готовят маркетинговые материалы, прежде чем начать новое мошенничество. Кроме того, они могут иметь небольшие знания или совсем не знать о компьютерных программах и процессах. Это часто приводит к рекламе, которая содержит мало или совсем не имеет технической информации о том, как работает токен. Кроме того, веб-сайт компании может быть пустым или вообще не существовать.
- Возможность покупать с помощью кредитной карты/банковского счета: покупки NFT используют криптовалюту и часто требуют подключения криптокошелька. Если проект требует от вас информацию о кредитной карте или банковском счете — это серьезный знак задуматься.
- Фальшивые или несуществующие члены команды проекта: хотя многие создатели проектов NFT остаются анонимными, все равно важно исследовать команду, которая создала проект. Анонимные создатели NFT часто подписываются в социальных сетях. Важно убедиться, что создатель активен и взаимодействует с проектом и членами сообщества. Команда NFT, которая почти не обновляет свое сообщество, может стать знаком мошенничества.
- Одобрение знаменитостей: одобрение инфлюенсеров может быть фальшивым, и настоящая знаменитость может не знать, что ее имя или фото используется для продвижения NFT. С другой стороны, поддержка знаменитостей может быть реальной. Однако люди не должны принимать инвестиционные решения, основываясь на рекомендации своей любимой звезды реалити-шоу. Известные люди обычно имеют минимальные финансовые знания. Существует много примеров звезд, которые в прошлом были обмануты недобросовестными друзьями, промоутерами и бизнес-менеджерами.
- Только разовые предложения или скидки на покупки до определенной даты: хотя многие законные NFT предлагают сниженные цены для первых инвесторов, это также метод, который используют недобросовестные промоутеры. Поэтому трейдеры спешат инвестировать, не полностью учитывая риски финансовых операций.
Инвесторы должны следить за этими красными флажками NFT и должны провести серьезное исследование для новых токенов, прежде чем вкладывать деньги. Если условия звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, это мошенничество.
