NFT и мошенники — что нужно знать?
13.08.2024
В средствах массовой информации было много сообщений о впечатляющих прибылях, полученных первоначальными инвесторами в криптовалюту — незаменимые токены (NFT) и технология блокчейн. Как следствие, потенциальная возможность получить быстрые/легкие деньги создала бешеный рынок, который открылся для мошенников и недобросовестных промоутеров инвестиций. Несколько создателей и рынков были обвинены в мошенничестве и схемах NFT.
Одним из первых и самых интересных проектов NFT был Crypto Punks, который появился в 2017 году. Crypto Punks — создан двумя канадскими разработчиками программного обеспечения как 10 000 уникальных символов, каждый из которых был собственным уникальным NFT. Все они созданы с помощью компьютерного кода. Хотя Crypto Punks сегодня значительно уступают самой высокой цене, их минимальная цена составляла 70,1 ETH.
Последние мошеннические атаки NFT
Мошенничество «накачка и сброс» стало популярным в пространстве NFT. Такая схема начинается с того, что мошенник получает инвестиции. Затем мошенник увеличивает или «накачивает» цену этих инвестиций, распространяя фейковые новости. Фейковые новости часто распространяются через приложения социальных сетей, такие как Х, discord, telegram и другие. В этот момент мошенник продаст или «сбросит» свои инвестиции для получения прибыли.
Другим мошенническим актом, который часто встречается в индустрии NFT, является «rug pull». Создатели проектов NFT собирают средства с клиентов, в результате чего инвесторы часто теряют все свои инвестиции. Изъятие NFT начинается с попыток создателей побудить потребителей купить NFT. Когда разработчики проекта получат достаточный объем продаж, они покинут проект без предупреждения (отказываясь от любых предыдущих обещаний инвесторам NFT). В конце концов, создатели прекращают поддержку проекта, продают оставшиеся NFT и оставляют цену активов падать до нуля. Этот тип мошенничества стал популярным в индустрии NFT, поскольку создатели проектов часто остаются анонимными. Например, многие влиятельные лица и создатели индустрии NFT известны только по своему никнейму в Х или названию NFT, которым они владеют. Использование псевдонима позволяет создателям проекта часто избегать уголовного преследования.
Фишинговые атаки также стали одним из самых опасных видов мошенничества в пространстве NFT. Сайты социальных сетей стали основным ресурсом для сообщества NFT. С их помощью можно следить за новостями и обновлениями, что делает их также полезными и для мошенников. Злоумышленники часто рекламируют новые поддельные розыгрыши NFT. Конечная цель мошенника — убедить человека подключить свой криптокошелек к неизвестному сайту. Затем веб-сайт украдет все средства с кошельков жертвы. Хакеры, использующие эту тактику, часто создают подделки веб-сайтов популярных проектов NFT и даже продают поддельные NFT или выдают себя за известного создателя.
Airdrop — еще один способ, с помощью которого злоумышленники пытаются совершить мошенничество в индустрии NFT. Как правило, это бесплатная раздача нового криптоактива. Многие NFT-проекты предоставляют членам своего сообщества airdrop за проведение определенного NFT. Это могут быть новые NFT или служебные токены, связанные с определенными NFT. Мошенники будут передавать потребителям новые криптоактивы или NFT со вредоносным компьютерным кодом, встроенным в основной смарт-контракт, фактически взламывая компьютер жертвы или кошелек криптовалюты. Люди, которые обеспокоены требованиями активности или взаимодействием со смарт-контрактами, могут создать новый кошелек, чтобы уменьшить риск потери.
Хотя NFT является недавней разработкой, схемы мошенников очень старые. На самом деле Комиссия по ценным бумагам и биржам США была создана в 1934 году частично для защиты инвесторов от такого рода мошенничества. Однако быстрые темпы роста NFT привели к тому, что SEC пытается догнать упущенное.
Красные флаги NFT
- Прогнозы необоснованной доходности инвестиций: Ни одна инвестиция не бывает без риска. Недобросовестные промоутеры часто рекламируют гарантированную прибыль или заявляют, что NFT похож на другие исторические инвестиции, которые были крайне прибыльными.
- Быстро созданные рекламные материалы: недобросовестные промоутеры часто быстро готовят маркетинговые материалы, прежде чем начать новое мошенничество. Кроме того, они могут иметь небольшие знания или совсем не знать о компьютерных программах и процессах. Это часто приводит к рекламе, которая содержит мало или совсем не имеет технической информации о том, как работает токен. Кроме того, веб-сайт компании может быть пустым или вообще не существовать.
- Возможность покупать с помощью кредитной карты/банковского счета: покупки NFT используют криптовалюту и часто требуют подключения криптокошелька. Если проект требует от вас информацию о кредитной карте или банковском счете — это серьезный знак задуматься.
- Фальшивые или несуществующие члены команды проекта: хотя многие создатели проектов NFT остаются анонимными, все равно важно исследовать команду, которая создала проект. Анонимные создатели NFT часто подписываются в социальных сетях. Важно убедиться, что создатель активен и взаимодействует с проектом и членами сообщества. Команда NFT, которая почти не обновляет свое сообщество, может стать знаком мошенничества.
- Одобрение знаменитостей: одобрение инфлюенсеров может быть фальшивым, и настоящая знаменитость может не знать, что ее имя или фото используется для продвижения NFT. С другой стороны, поддержка знаменитостей может быть реальной. Однако люди не должны принимать инвестиционные решения, основываясь на рекомендации своей любимой звезды реалити-шоу. Известные люди обычно имеют минимальные финансовые знания. Существует много примеров звезд, которые в прошлом были обмануты недобросовестными друзьями, промоутерами и бизнес-менеджерами.
- Только разовые предложения или скидки на покупки до определенной даты: хотя многие законные NFT предлагают сниженные цены для первых инвесторов, это также метод, который используют недобросовестные промоутеры. Поэтому трейдеры спешат инвестировать, не полностью учитывая риски финансовых операций.