Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) совместно подали иск против Goliath Ventures, обвиняя компанию в организации одной из крупнейших схем Понци на криптовалютном рынке. По оценкам регуляторов, Goliath Ventures привлекла более $400 млн от свыше 10 000 инвесторов по всему миру, обещая стабильную доходность и инновационные инвестиционные продукты на основе цифровых активов.

Расследование показало, что средства инвесторов использовались для выплаты "доходности" предыдущим участникам, а не для реальных инвестиций. Представители SEC отмечают, что компания активно рекламировала свои услуги через социальные сети и онлайн-платформы, обещая высокую доходность без риска. CFTC добавляет, что Goliath Ventures не имела необходимых лицензий для работы с деривативами и цифровыми активами в США.

В иске регуляторы требуют заморозки активов компании, возврата средств пострадавшим и запрета на дальнейшую деятельность. По словам председателя SEC, действия Goliath Ventures подрывают доверие к криптовалютному рынку и подчеркивают необходимость тщательного регулирования сектора. CFTC призывает инвесторов проявлять максимальную осторожность при выборе инвестиционных платформ и проверять их лицензии.

Дело Goliath Ventures может стать одним из крупнейших процессов в истории криптовалютного регулирования США, а его исход окажет значительное влияние на дальнейшее развитие отрасли и стандарты защиты инвесторов.